秒速赛车注册:同洲电子:独立董事对关于全

  秒速赛车官网同洲电子002052):独立董事对关于全资子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司引进个人投资者暨增资扩股发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定,我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第五届董事会第四次会议中审议的《关于全资子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司引进个人投资者暨增资扩股的议案》发表以下独立意见:公司全资子公司同洲数码本次引进个人投资者暨增资扩股事宜有利于激励骨干员工的创业精神,能有效促进同洲数码的业务开拓,增强市场竞争力,从而提升经营成果,促进可持续发展。该事项对公司正常生产经营不会造成影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意同洲数码本次增资扩股。独立董事:潘玲曼欧阳建国钟廉

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,我们作为深圳市同洲电子股份有限公司的独立董事,现就公司第五届董事会第四次会议审议的《关于增补公司独立董事的议案》,发表如下独立意见:

  独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,根据候选人的个人简历,我们认为肖寒梅女士符合担任上市公司独立董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。因此我们同意增补肖寒梅女士成为公司独立董事候选人。独立董事:潘玲曼欧阳建国钟廉

  深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第四次会议同意召开2013年第三次临时股东大会,具体事项如下:一、召开临时股东大会的基本情况(一)会议召开时间:2013年6月7日上午十时(二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室(三)会议召开方式:现场会议(四)会议召集人:公司董事会(五)股权登记日:2013年6月5日(六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。(七)会议出席对象:1、2013年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,秒速赛车注册:同洲电子:独立董事对关于全资子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司引进个人投资者暨增资扩股发表的独立意见该股东代理人不必是公司的股东;2、公司董事、监事和高级管理人员;3、公司聘请的律师。二、本次临时股东大会审议事项议案一、《关于增补公司独立董事的议案》;议案二、《关于公司拟发行中期票据的议案》。

  上述议案内容详见2013年5月22日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。三、本次临时股东大会登记方法1、欲出席会议的股东及委托代理人于2013年6月6日9:0017:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。4、登记地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。四、本次临时股东大会其他事项1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。2、会议联系方式联系地址:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼电线传线联系人:董事会秘书叶欣

  午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,应参加会议董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事钟廉先生以通讯方式进行表决,会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:议案一、《关于投资成立安徽全资子公司的议案》;为了寻求与广电、联通运

  有资金在安徽设立全资子公司,公司名称为安徽同洲信息技术有限公司(以下简称“安徽同洲”,暂定名,具体以登记机关核准为准。),注册资本为人民币3,000万元。安徽同洲成立后其经营状况及业绩将纳入公司的财务合并报表。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。安徽子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。表决结果:8票同意,0票反。

相关文章

扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们